Hoewel het onzeker is voor welke zin het gaat Terroir hoofdstad oprichter Charles A. Banks IV, is het zeker duidelijk dat zijn schuldige pleidooi voor fraude met telegrammen zijn rol in de wijnindustrie zal veranderen.

'De kans is groot dat hij een tijdje uit deze branche zal zijn', zei een prominente drankadvocaat uit San Francisco die niet geïdentificeerd wilde worden.

Tim Duncan / Met dank aan jmtimages / flickr

Banks, een financieel adviseur, zal op 27 juni worden veroordeeld voor het misleiden van gepensioneerden San Antonio sporen speler Tim Duncan om miljoenen te investeren in sportkledingbedrijf Gameday Entertainment. Hij werd vorig jaar aanvankelijk aangeklaagd wegens vier fraudezaken voor de federale rechtbank in San Antonio, Texas. Op 3 april pleitte hij echter schuldig aan een verlaagde beschuldiging van één telling van draadfraude.

Hoewel de federale wet voorziet in een gevangenisstraf van 20 jaar, zou de Amerikaanse districtsrechter Fred Biery hem tot een kortere termijn kunnen veroordelen, afhankelijk van aanbevelingen van de reclasseringsafdeling en argumenten van aanklagers en advocaten. De bijbehorende documenten zijn onder zegel gedeponeerd.

Noch John E. Murphy, de advocaat van Banks, noch de officieren van justitie van het Amerikaanse advocatenkantoor voor het westelijke district van Texas wilden commentaar geven op de zaak.

Banken worden ook geconfronteerd met een verwante civiele rechtszaak in de federale rechtbank van Atlanta, aangespannen door de Beveiligingen en Uitwisselingen Commissie ​Een advocaat die dicht bij die zaak staat, zei dat hij verwacht dat het zal worden opgelost nadat Banks in San Antonio is veroordeeld. Een SEC-woordvoerder zou geen commentaar geven.

Een geval van goed karakter

Hoewel geen van beide zaken rechtstreeks verband houdt met een van de wijnbedrijven van Banks, heeft het feit dat Banks zich schuldig heeft gemaakt aan fraude via de kabel, een impact in binnen- en buitenland vanwege wetten die voorkomen dat veroordeelde misdadigers drankvergunningen en -vergunningen bezitten. Naast zijn rol bij Terroir Capital, dat 11 wijnmakerijen bezit of beheert via Terroir Life, heeft Banks, die ooit mede-eigenaar was van de beroemde Schreeuwende adelaar , blijft mede-eigenaar van Napa's historische Mayacamas wijngaarden ​

Trinity Hill wijngaarden

Ondertussen overwegen de Nieuw-Zeelandse autoriteiten of banken zijn eigendomsrol in de Trinity Hill wijnmakerij, die deel uitmaakt van de Terroir Capital-portefeuille. De Nieuw-Zeelandse Overseas Investment Office (OIO) heeft in april een verklaring afgelegd naar aanleiding van Banks 'schuldig pleidooi dat het overwoog of hij nog steeds 'een goed karakter' heeft.

De toezichthouder zei destijds dat als Banks niet van een goed karakter blijkt te zijn, hij zal proberen hem uit de controle van de wijnmakerij te halen.

'Ons onderzoek is bijna afgerond, maar we zijn ons ervan bewust dat de hoorzitting over de veroordeling van de heer Banks binnenkort zal plaatsvinden, wat meer informatie zal opleveren', zei een woordvoerder van de OIO in een schriftelijke verklaring van 15 juni. 'We zijn op de hoogte van, en in gesprek met de vertegenwoordigers van Terroir, over een reorganisatie van Terroir.'

Nadat de federale aanklacht was ingediend, kondigde Terroir Capital aan dat Banks zou aftreden als CEO en vervangen zou worden door voormalig COO Kevin McGee. McGee zei in een telefonisch interview dat Banks niet langer betrokken is bij de dagelijkse werkzaamheden van het bedrijf, maar dat hij nog steeds 'aanwezig' is.

Net als Nieuw-Zeeland, Californië Code voor bedrijven en beroepen gaat in op het karakter van eigenaren en exploitanten in de alcoholische drankenindustrie. Een van de redenen waarom de staat licenties kan opschorten of intrekken, is 'het pleidooi, het vonnis of het oordeel van schuld, of het pleidooi van niet-contendere tot enig openbaar vergrijp dat morele schande inhoudt'.

Verschillende juridische experts, niet betrokken bij de Banks-rechtszaak, zeiden dat ze dachten dat de misdaad van de beklaagde morele schande zou zijn.

De licenties en vergunningen van Mayacamas zouden in gevaar kunnen komen met pleidooi

Inderdaad, de familie Schottenstein, met wie Banks Mayacamas bezit, heeft in april een rechtszaak aangespannen bij Napa County Superior Court om hem te dwingen af ​​te treden als directeur van de wijnmakerij. De rechtszaak beweert dat het schuldige pleidooi van Banks de belangrijke staats- en federale vergunningen en vergunningen van Mayacamas in gevaar brengt voor opschorting en intrekking, aldus een gepubliceerd rapport.

De schuldige pleidooi, die de kern vormt van de rechtszaak, was gericht op een vervangende aanklacht waarin staat dat Banks, optredend als investeringsadviseur, een slachtoffer uit San Antonio, geïdentificeerd als T.D., ertoe bracht om $ 7,5 miljoen te lenen aan een sportverkoper. Dag van de wedstrijd in 2012. Het jaar daarop overtuigde Banks Duncan om persoonlijk nog een lening van $ 6 miljoen te garanderen die door Comerica Bank aan Gameday was verstrekt.

Banks, die de gedeeltelijke eigenaar en voorzitter van de raad van bestuur van Gameday was, maakte Duncan niet bekend dat hij persoonlijk miljoenen dollars aan de transacties verdiende.

In 2015 klaagde Duncan Banks, met wie hij bijna twee decennia had geïnvesteerd, voor een reeks deals die hem volgens hem $ 20 miljoen hadden gekost.